证券代码：002119       证券简称：康强电子         公告编号：2021-032



                     宁波康强电子股份有限公司
          第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
（临时）会议通知于2021年9月10日以电子邮件形式发出，会议于2021年9月16
日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7
人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
    （一）以 4 票同意、2 票弃权、1 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，该议案获得通过。
    公司董事会同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期
一致。
    董事熊续强先生对本议案投弃权票，熊续强先生弃权理由为：本届董事会于
2018 年 2 月 28 日选举产生，任期 3 年已满，公司应在换届选举新一届董事会、
监事会时聘任董事会秘书。
    董事张明海先生对本议案投弃权票，张明海先生弃权理由为：本届董事会于
2018 年 2 月 28 日选举产生，任期 3 年已满，公司应在换届选举新一届董事会、
监事会时聘任董事会秘书。
    董事项先球先生对本议案投反对票，项先球先生反对理由为：该同志已经取
得董秘资格证书，但面对复杂局面缺乏足够的应变能力，也缺少必要的企业管理
经验。

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    《关于聘任公司董事会秘书的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于 2021 年 9 月
17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任董事会秘书的
独立意见》。


    三、备查文件
    1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议


        特此公告。


                                       宁波康强电子股份有限公司董事会
                                              二○二一年九月十七日




                                                                        2