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公司公告

康强电子:第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告2021-09-17  

                        证券代码:002119       证券简称:康强电子         公告编号:2021-032



                     宁波康强电子股份有限公司
          第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次
(临时)会议通知于2021年9月10日以电子邮件形式发出,会议于2021年9月16
日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席7
人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
    (一)以 4 票同意、2 票弃权、1 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》,该议案获得通过。
    公司董事会同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期
一致。
    董事熊续强先生对本议案投弃权票,熊续强先生弃权理由为:本届董事会于
2018 年 2 月 28 日选举产生,任期 3 年已满,公司应在换届选举新一届董事会、
监事会时聘任董事会秘书。
    董事张明海先生对本议案投弃权票,张明海先生弃权理由为:本届董事会于
2018 年 2 月 28 日选举产生,任期 3 年已满,公司应在换届选举新一届董事会、
监事会时聘任董事会秘书。
    董事项先球先生对本议案投反对票,项先球先生反对理由为:该同志已经取
得董秘资格证书,但面对复杂局面缺乏足够的应变能力,也缺少必要的企业管理
经验。

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    《关于聘任公司董事会秘书的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司刊登于 2021 年 9 月
17 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于聘任董事会秘书的
独立意见》。


    三、备查文件
    1、第六届董事会第二十三次(临时)会议决议


        特此公告。


                                       宁波康强电子股份有限公司董事会
                                              二○二一年九月十七日




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