证券代码：002119        证券简称：康强电子           公告编号：2022-022



                    宁波康强电子股份有限公司

                第七届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于 2022 年 3 月 15
日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 25 日在公司 1 号会议厅以现场会议
的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人，监事会主席周波
女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式形成如下决议：
    (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年度监事
会工作报告》，本报告需提交 2021 年度股东大会审议。
    《 2021    年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    (二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年度财务
决算报告》。
    (三)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年度利润
分配及公积金转增股本的预案》。
    经审核，监事会认为董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理
投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益
的情况。
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    (四)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年年度报
告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (五)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘请 2022
年度会计师事务所的议案》。
    监事会认为：中汇会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的
各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构。
    (六) 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过《关于申请办理
票据质押的议案》。

    (七) 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于开展期货套期保值业

务的议案》。

    监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、

《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制

措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

     (八) 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过《2021 年度内

部控制自我评价报告》。
    监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司现
有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《2021 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


    三、备查文件
    1、第七届监事会第二次会议决议

    特此公告。


                                        宁波康强电子股份有限公司监事会

                                           二○二二年三月二十五日
                                    2