证券代码：002119      证券简称：康强电子           公告编号：2022-027



                    宁波康强电子股份有限公司

                关于开展期货套期保值业务的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开的
第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同
意公司使用自有资金对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开
展期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：
    一、期货套期保值的目的
    公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，其中黄金成本占
键合金丝生产成本的90%以上，铜材料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、
铜价格波动对公司的生产成本影响较大，为了锁定公司产品成本，有效地防范和
化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成
本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
    二、期货套期保值的期货品种
    公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、铜、银、
锌等原辅材料的期货交易合约。
    三、开展的期货套期保值业务情况
    公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币
2,000万元，业务期间为自董事会通过之日起一年，资金来源为自有资金。
    四、套期保值业务的风险分析
    公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对
公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险:
    1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交
易损失；
    2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资
金风险；
    3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于
内控体系不完善造成的风险；
    4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。
    五、公司采取的风险控制措施
    1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结
合公司实际，已经建立较为完善的《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务
额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告
及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照规定对各个环节进行控制；
    2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
    3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金
规模，合理计划和使用保证金；
    4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常
运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少
损失。
    六、相关审核和批准程序
    1、董事会意见：董事会认为，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司产
品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料
价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司使用自有资金开展套期保值业
务。
    2、监事会意见：监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序
符合相关法律法规、《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》的规定，设
置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    3、独立董事意见：公司利用衍生品市场开展衍生品投资业务，能有效利用
衍生品市场的保值和对冲功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，有
效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，有效控制公司经营风险。
公司已建立较为完善的《套期保值业务管理制度》,形成了较为完整的风险管理
体系，相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意
公司开展期货套期保值业务。
   七、备查文件
   1、公司第七届董事会第二次会议决议；
   2、公司第七届监事会第二次会议决议；
   3、独立董事独立意见。
   特此公告。


                                     宁波康强电子股份有限公司董事会

                                         二○二二年三月二十五日