证券代码：002119       证券简称：康强电子            公告编号：2022-028



                     宁波康强电子股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
通知于 2022 年 3 月 31 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 6 日以通讯
表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议 7 人，本次会议由董事长
叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    经公司董事长提名、提名委员会审核，同意聘请郑芳女士为公司总经理,任
期至第七届董事会届满。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项
的独立意见》。
    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    经公司总经理提名、提名委员会审核，同意聘请曹光伟先生、冯小龙先生、
孙华先生、杜云丽女士、周荣康先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    同意聘请殷夏容女士为公司财务总监，任期至第七届董事会届满。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    经公司董事长提名、提名委员会审核，同意聘请周荣康先生为公司董事会秘
书，任期至第七届董事会届满。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
   周荣康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董
事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，周
荣康先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。周荣康先生联
系方式如下：
   联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号
   邮政编码：315105
   联系电话：0574-56807119
   传真号码：0574-56807088
   电子邮件：board@kangqiang.com
    5、审议通过《关于聘请公司内审负责人的议案》
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    经董事会审计委员会提名，董事会同意聘请陶海波女士为公司内审负责人,
任期至第七届董事会届满。


    三、备查文件
    1、第七届董事会第三次会议决议
    2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
   特此公告。


                                       宁波康强电子股份有限公司董事会
                                             二○二二年四月七日