证券代码：002119         证券简称：康强电子          公告编号：2022-032


                     宁波康强电子股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司
1 号会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实
际参加会议董事 7 人，其中独立董事徐美光女士、贺正生先生、雷光寅先生以视
频方式参加会议。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
    （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2022 年第一
季度报告》。
   《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-031)详见《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第七届董事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                          宁波康强电子股份有限公司董事会
                                                二○二二年四月二十九日