证券代码：002119       证券简称：康强电子            公告编号：2022-046



                     宁波康强电子股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
通知于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 9 月 19 日以通讯
表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议 7 人，本次会议由董事长
叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    董事会同意公司以江阴康强所属土地、房产为抵押物向国家开发银行宁波市
分行抵押融资，融资额度不超过 10,000 万元。授权期限三年。董事会同意授权
公司董事长全权办理上述申请抵押融资事项。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项
的独立意见》。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                  宁波康强电子股份有限公司董事会
                                       二○二二年九月二十日