证券代码：002119            证券简称：康强电子      公告编号：2023-014


                    宁波康强电子股份有限公司
                     2022 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况和出席情况
    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 18 日下午 14:30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 18 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司 1 号会议室
    3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
    4、召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长叶骥先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议的出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代表共 12 人代表 12 名股东，代表有表决权
的股份数 102,289,015 股，占公司有表决权股份总数的 27.2564%。其中：
    1、现场会议情况

       通过现场投票的股东 4 人代表 4 名股东，代表股份 102,232,115 股，占公司
有表决权股份总数的 27.2413％。
       2、网络投票情况
       通过网络投票的股东 8 人，代表股份 56,900 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0152％。
       3、中小投资者出席情况
       通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 57,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0152％。
       公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证
了会议。
    二、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
       1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       3、审议通过《2022 年度财务决算报告》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       4、以特别决议审议通过《2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       同意以公司 2022 年末总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 0 股,共计发放现金红利 11,258,520.00 元。如在公司 2022 年度
利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
       5、审议通过《2022 年年度报告及摘要》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       6、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       7、审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       8、以特别决议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       9、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       10、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       11、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       12、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       13、审议通过《关于董事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪
酬方案的议案》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       14、审议通过《关于监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》。
       表决结果为：同意 102,233,615 股，占出席会议 有表决权股份总数的
99.9458％；反对 55,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0
股。
       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 1,700
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9772％；反对 55,400 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.0228％；弃权 0 股。
       该议案获通过。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
       2、律师姓名：鲍卉芳、赵垯全
       3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
       四、备查文件
       1、宁波康强电子股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
       2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司 2022 年度股东大
会的法律意见书。


       特此公告。
                                         宁波康强电子股份有限公司董事会
                                             二○二三年四月十九日