证券代码：002120          证券简称：韵达股份        公告编号：2019-003



                     韵达控股股份有限公司
         第六届董事会第三十三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议
于 2019 年 2 月 19 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于
2019 年 2 月 22 日以通讯表决的方式进行。会议应出席董事 15 人，实际出席董
事 15 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股
股份有限公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
    同意公司将持有全资子公司韵达商业保理有限公司的 100%股权转让给宁波
梅山保税港区聚鑫投资有限公司，转让价格以评估结果为依据，经交易双方协商
确定为 1,855.00 万元人民币，本次转让完成后，公司将不再持有韵达商业保理有
限公司股权。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 23 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。
    独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。具体
内容详见公司于 2019 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事聂腾云、陈立英、
聂樟清回避表决。


    三、备查文件
    1、第六届董事会第三十三次会议决议。


    特此公告。




                                          韵达控股股份有限公司董事会
                                                       2019年2月23日