证券代码：002120          证券简称：韵达股份         公告编号：2020-072



                    韵达控股股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于
2020 年 8 月 18 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于 2020
年 8 月 21 日在上海市召开，本次会议以通讯表决的方式进行。会议应出席的董
事 12 人，实际出席的董事 12 人。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会
议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》
等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司开展资
产证券化的议案》

    公司通过资产证券化运作，有利于盘活存量资产、拓宽融资渠道，促进公司
经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的
利益。因此董事会同意全资子公司开展资产证券化的事项。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告；公司独立
董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请工商变更登记
及修订<公司章程>的议案》

    根据公司第二期股权激励计划安排，公司拟对 46 名激励对象持有的已获授
但尚未解除限售的 125,190 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司
总股本将由 2,899,247,348 股变更为 2,899,122,158 股。
    现公司拟对《公司章程》中注册资本、股本相关条款进行修改。公司股份总
数从 2,899,247,348 股变更为 2,899,122,158 股，注册资本从 2,899,247,348 元变更
为 2,899,122,158 元。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有
关事宜，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议。

    3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年
第四次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2020 年 9 月 8 日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司 2020 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、备查文件
    1、第七届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                韵达控股股份有限公司董事会
                                                              2020年8月24日