证券代码：002120          证券简称：韵达股份            公告编号：2020-077



                      韵达控股股份有限公司
              第七届董事会第七次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
2020 年 8 月 18 日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议于 2020 年 8 月 28
日在上海市以现场表决结合通讯表决的方式进行。会议应出席董事 12 人，实际
出席董事 12 人（其中刘宇先生、楼光华先生、张冠群先生、肖安华先生、张大
瑞先生共 5 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年半年度报告全文
及摘要》

    公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关法律法
规和《公司章程》的要求，编制完成了公司《2020 年半年度报告全文及摘要》。
    公 司《 2020 年 半年 度报 告》 全文 具体 内容 详见 公司 同日 在巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2020 年半年度报告摘要》具
体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的公告。

    三、备查文件
    1、第七届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。


                                            韵达控股股份有限公司董事会
                                                          2020年8月31日