韵达控股股份有限公司
            2020 年年度独立董事述职报告（楼光华）


各位股东及股东代表：
   2020 年，作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，在 2020 年度充分发挥独立董事的
独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案
发表了事前认可表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的
合法利益。现将本人 2020 年度工作述职汇报如下：
    一、出席会议情况
    2020 年度公司共召开了 13 次董事会会议，本人应出席董事会 13 次，实际
出席董事会 13 次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2020 年度本人
列席股东大会 6 次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决
策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的
重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2020 年公司董事会和股东大会的召
集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由
独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及
公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
    二、发表独立意见情况
    报告期内，本人与其他独立董事根据《公司章程》、公司《独立董事工作制
度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
                                                                                       意见
披露日期        董事会届次                         发表独立意见事项
                                                                                       类型
                                关于董事会换届选举相关事项的独立意见；关于放弃参股公
2020-1-22    第六届第四十四次   司优先受让权暨关联交易事项的独立意见；关于公司独立董   同意
                                事津贴的独立意见
                                关于《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划
2020-3-11    第六届第四十六次   （草案）》的独立意见；关于本次股权激励计划设定指标的   同意
                                科学性和合理性的独立意见
2020-3-18      第七届第一次     关于聘任高管和高管薪酬的独立意见                       同意
                            关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
                            等情况的专项说明及独立意见；关于公司 2019 年度利润分
                            配预案的独立意见；关于公司 2019 年度内部控制自我评价
                            报告和 2019 年度内部控制规则落实自查表的独立意见；公
                            司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意
                            见；关于使用自有资金进行委托理财的独立意见；关于使用
2020-4-30    第七届第二次                                                          同意
                            暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见；关于公司会计
                            政策变更的独立意见；关于 2020 年度高级管理人员薪酬计
                            划的独立意；关于公司及公司全资下属公司在境外发行境外
                            债券暨对外提供担保事项的独立意见；关于 2020 年度对外
                            担保额度预计的独立意见；关于使用自有资金对外提供财务
                            资助的独立意见。
                            关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的独立意见；
2020-5-12    第七届第三次   关于向激励对象首次授予第三期股权激励计划限制性股票     同意
                            的独立意见。
                            关于作为战略投资者认购德邦股份非公开发行股票暨关联
2020-5-25    第七届第四次                                                          同意
                            交易事项的独立意见
                            关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条
                            件成就事项的独立意见；关于回购注销部分已授予但尚未解
2020-7-14    第七届第五次   锁的第二期限制性股票事项的独立意见；关于续聘会计师事   同意
                            务所事项的独立意见；关于公司发行中期票据和超短期融资
                            券的独立意见。
2020-8-24    第七届第六次   关于对全资子公司开展资产证券化事项的独立意见           同意
                            关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
2020-8-31    第七届第七次   等情况的专项说明及独立意见；关于 2020 年半年度募集资   同意
                            金存放与使用情况的专项报告的独立意见
2020-9-23    第七届第八次   关于对公司开展外汇套期保值业务事项的独立意见           同意
2020-10-31   第七届第九次   关于调整为全资子公司提供担保额度预计事项的独立意见     同意
                            关于转让参股子公司股权暨关联交易事项的独立意见；关于
2020-12-23   第七届第十次   全资子公司作为战略投资者认购德邦股份非公开发行股票     同意
                            暨关联交易事项签署补充协议事项的独立意见。

     三、任职专门委员会工作情况
     作为审计委员会的委员，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。认真
审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《公司 2020 年第一季度报告全文及正
文》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司
2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》、
《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案，并积极指导内审
部门审计工作，审查公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经
营情况进行有效的指导与监督，认真评估外部审计机构独立性和专业性。充分发
挥了监督、指导职能，切实维护全体股东的合法权益。
    四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司董事会办公室报送
的各类文件，积极参加公司董事会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日
常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信
息披露情况进行监督与核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公
司整体利益及广大中小投资者的利益。
    五、培训和学习情况
    本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自
身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强
了对公司和投资者合法权益的保护能力。
    六、其他事项
    报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请外部审计机
构和咨询机构等情况发生。
    最后，对公司管理层和广大投资者对本人的信任与支持，在此表示感谢。


                                                       独立董事：楼光华
                                                       2021 年 4 月 29 日