证券代码：002120        证券简称：韵达股份         公告编号：2021-071



                    韵达控股股份有限公司
             第七届董事会第十七次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于
2021 年 8 月 20 日以电子邮件和书面送达方式通知各位董事，会议于 2021 年 8
月 30 日在上海市以现场表决结合通讯表决的方式进行。会议应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人（其中周柏根先生、刘宇先生、楼光华先生、张冠群先生、
肖安华先生、张大瑞先生共 6 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾
云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵
达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告全
文及摘要》

    公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关法律法
规和《公司章程》的要求，编制完成了公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。
    公司《2021 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021 年半年度报告摘要》具
体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：
2021-073）。

    2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-074）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》

    公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表
和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并
根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2021-075）。

    公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请工商变更登
记及修订<公司章程>的议案》

    因第三期股权激励限制性股票的回购注销事项，导致公司注册资本及股本相
应减少，注册资本由 2,905,471,458 元减至 2,902,766,028 元，股本由 2,905,471,458
股减至 2,902,766,028 股。同时，公司准备对《公司章程》相关条款进行修订，
董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修订以及注册资本变更等
工商登记手续等事项，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请工商
变更登记及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-076）。

    本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议。

    5、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021
年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意公司于 2021 年 9 月 23 日以现场表决和网络投票相结合的方
式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司
2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。



    三、备查文件
    1、第七届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。


    特此公告。


                                             韵达控股股份有限公司董事会
                                                            2021年8月31日