证券代码：002120           证券简称：韵达股份         公告编号：2022-002



                    韵达控股股份有限公司
             第七届董事会第十九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
2022 年 1 月 6 日以电子邮件和书面送达方式通知各位董事，会议于 2022 年 1 月
10 日以通讯表决的方式进行。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会
议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审
议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、
规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金
使用情况说明的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了
《韵达控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据公
司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士的授权，上述事
项无需提交股东大会审议。

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    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。



    三、备查文件
    1、第七届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                               韵达控股股份有限公司董事会
                                                            2022年1月11日




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