韵达控股股份有限公司独立董事
    关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的
                              独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们
作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、
公正的态度，我们对公司第七届董事会第三十一次会议审议的相关事项进行了认
真核查和监督，现就此事项发表相关独立意见如下：
    一、关于董事会换届选举相关事项的独立意见
    经核查，我们认为：公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决
程序合法有效。经对第八届董事会董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了
解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任
公司董事的其他情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事候选人数未超过公司董事总数的二分之一 ，独立董事
人数不低于公司董事总数的三分之一。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
    同意提名聂腾云先生、陈立英女士、聂樟清先生、周柏根先生、符勤先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名张大瑞先生、张晓荣先生、胡铭
心先生为公司第八届董事会独立董事候选人。并同意将上述 8 名董事候选人提交
至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、关于公司董事津贴的独立意见
    经核查，我们认为：公司本次审议的董事津贴方案，是根据公司董事的工作
及公司实际情况制定的，津贴方案合理。董事会关于本议案的审议、表决程序符
合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同
意公司董事津贴事项，并同意将该事项提交至公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一
次会议相关事项的独立意见》之签署页）


独立董事：




             刘 宇             楼光华                张冠群




         肖安华                张大瑞




                                                         年   月   日