证券代码：002123            证券简称：梦网集团        公告编号：2019-002


                    梦网荣信科技集团股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2019年1月7日下午15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，
深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
    3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
       5、会议主持人：董事长余文胜先生。
       6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019年1月7日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年1月6日15:00至2019年1月7日15:00期间的任意时
间。
       7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


       二、会议的出席情况
       1、出席的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人，代表
公司股份190,325,859股，占公司股份总数的23.4794%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份
189,996,259股，占公司股份总数的23.4388%。公司部分董事、监事、高级管理人
员及见证律师列席了本次会议。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份
329,600股，占公司股份总数的0.0407%。
    4、中小投资者出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者共9人，代表公司股份1,727,696股，占公司
股份总数的0.2131%。


    三、提案审议和表决情况
    与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议
案进行表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    同意票为 189,646,959 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.6433%；反对
票为 678,900 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.3567%；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,048,796 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 60.7049%；反对票为 678,900 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 39.2951%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》。
    同意票为 190,123,559 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.8937%；反对
票为 202,300 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.1063%；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,525,396 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 88.2908%；反对票为 202,300 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 11.7092%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派李航律师、余松竹律师进
行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法
律意见书。


    特此公告。




                                         梦网荣信科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019年 1月 8日