证券代码：002123          证券简称：梦网集团         公告编号：2020-037


                梦网荣信科技集团股份有限公司
            第七届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
一次会议通知及会议材料于2020年5月22日以传真、电子邮件等方式发送给公司
全体董事、监事和高级管理人员，会议于2020年5月26日以现场加通讯方式进行
表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》
及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下决议：
    （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期
权及回购注销部分限制性股票的议案》。
    鉴于公司原激励对象张剑豪、刘舒、任风江等21人因离职已不符合激励条件，
同时，公司2018年激励计划首次授予未达到第二期行权/解锁条件及预留授予未
达到第一期行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将上述原因确认的
共计674.9549万份股票期权及514.9549万股限制性股票进行注销/回购注销，回购
价格为5.39元/股。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司
关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2020-039）。


    特此公告。


                 梦网荣信科技集团股份有限公司
                           董事会
                       2020 年 5 月 27 日