证券代码：002123          证券简称：梦网科技         公告编号：2021-040


                   梦网云科技集团股份有限公司
            第七届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五
次会议通知及会议材料于2021年4月30日以传真、电子邮件等方式发送给公司全
体董事、监事和高级管理人员，会议于2021年5月7日以现场加通讯方式进行表决。
会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下决议：
    （一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期
权及回购注销部分限制性股票的议案》。
    鉴于公司原激励对象李婷婷、陈俊、刘倩倩等15人因离职已不符合激励条件，
同时，公司2018年激励计划首次授予未达到第三期行权/解锁条件及预留授予未
达到第二期行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将上述原因确认的
共计7,348,536份股票期权及5,748,536股限制性股票进行注销/回购注销，回购价
格为5.39元/股。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关
于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-042）。
    （二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司深
圳梦网提供担保的议案》。
    1．同意公司为全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司在中国工商银行股
份有限公司深圳华强支行申请最高额综合授信额度人民币20,000万元内办理的
各类融资业务提供连带责任担保，保证期限延长至上述综合授信项下各类融资业
务到期日之次日起三年。
    2．同意公司董事会授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表公司办理上
述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
    上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《梦网云科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编
号：2021-043）。


    特此公告。


                                                梦网云科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 5 月 10 日