证券代码：002123            证券简称：梦网科技       公告编号：2022-080


                   梦网云科技集团股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2022年8月22日下午15:00
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层
深圳市梦网科技发展有限公司会议室
    3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长余文胜先生
    6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年8月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月22日9:15－15:00期间的任意
时间。
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代
表公司股份170,235,400股，占公司股份总数的21.2212%。
    （1）现场投票情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份
154,489,430股，占公司股份总数的19.2583%。
    （2）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份
15,745,970股，占公司股份总数的1.9629%。
    2、中小投资者出席的总体情况
    出席本次股东大会的中小投资者及其授权代表共7人，代表公司股份
4,163,370股，占公司股份总数的0.5190%。
    （1）现场投票情况
    参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其授权代表共2人，代表公司股
份127,400股，占公司股份总数的0.0159%。
    （2）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的中小投资者及其授权代表共5人，代表公司股
份4,035,970股，占公司股份总数的0.5031%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。


    二、提案审议和表决情况
    与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议
案进行表决，表决结果符合法律、法规及公司章程的规定。
    1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。
    同意票为 170,235,400 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为
0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表
决权股份总数 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票为 4,163,370 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
    2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
    同意票为 4,978,025 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0
股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决
权股份总数 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票为 4,163,370 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
    此议案关联股东余文胜及其一致行动人回避表决。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派李威律师、张婷律师进
行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网云科技集团股份有限公司2022
年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、公司2022年第三次临时股东大会会议决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2022年
第三次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                            梦网云科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 8月 23日