证券代码：002128        证券简称：露天煤业           公告编号：2018074

                   内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

                   2018 年第十次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
9 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2018 年第十次临时董事会会
议的通知，会议于 2018 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。公司现有董
事 12 名，12 名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于调整公司 2018 年度投资计划的议案》；
    2018 年度计划投资 9.4235 亿元。其中：大中型基建 5.55 亿元，技术
改造 3.3791 亿元，科技信息 0.3984 亿元,并购投资 0.096 亿元（为露天
煤业参股巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司优先股项目）。调整情况如下：
    1.大中型基建投资。本次调整到 22.08 亿元，增加 16.53 亿元。其中：
新增项目 16.63 亿元（为此前经股东大会审议通过的达拉特光伏 1 号 100MW）
项目和 4 号 200MW 项目等相关投资）；年初计划不足项目 0.27 亿元；调
减项目 0.37 亿元。
    2.技改投资。本次计划调整到 6.12 亿元，增加 2.75 亿元。主要包括
安全、环保项目及设备设施投入，正常生产经营所需投入，部分设备更新
投入等。
    3.科技信息。计划投资 0.40 亿元，减少 36 万元。
    董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案，该议案尚需
经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。
    （二）审议《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn《2018 年第四次临时股东大会通知》（公
告编号为 2018075）。
    董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    三、备查文件

    （一）董事会决议。

    （二）《2018年第四次临时股东大会通知》。
    特此公告。

                           内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                                  2018 年 9 月 25 日