证券代码：002128    证券简称：露天煤业     公告编号：2018082

           内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年10月15日以电子邮件形式发出关于召开公司第五届董事会第九次

会议的通知，会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开。公司现

有董事12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政

法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于公司2018年三季度报告的议案》；

    董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《2018年第三季度报告正文》

（公告编号 2018086 号）及 巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的

《2018年第三季度报告全文》。

    （二）审议《关于增补公司2018年日常关联交易的议案》；

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 《关于增补公司2018年日常关联

交易公告》（公告编号2018084号）。该议案为关联交易议案，5名关


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联董事：刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成回避表决。有表决

权董事7票, 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。公司独

立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见。

    （三）审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2018年度财务审计机构的议案》；

    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务

审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计

机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公

允合理地发表了独立审计意见。经审计委员会提议,现拟聘请瑞华会

计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务决算审计机构。

    聘任时间自股东大会审议通过后协议签订日起，期限六个月。拟

聘审计范围包括内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下称露天煤

业）及所属子公司。如果2018年度资产负债表日，内蒙古霍煤鸿骏铝

电有限责任公司（以下称霍煤鸿骏）符合企业合并条件，将霍煤鸿骏

纳入露天煤业合并报表范围。预计决算审计费用（不含霍煤鸿骏）人

民币壹佰贰拾伍万元（含税），含霍煤鸿骏的决算审计费用壹佰玖拾

万元（含税）。

    董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。独立

董事发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

    （四）审议《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

    召开公司 2018 年第五次临时股东大会情况详见同日刊登在《中

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www.cninfo.com.cn 《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知》

（公告编号 2018085 号）。

    董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    三、备查文件

 《第五届董事会第九次会议决议》《关于增补公司 2018 年日常关

联交易公告》《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知》。




                      内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                   2018年10月26日




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