证券代码：002128      证券简称：露天煤业   公告编号：2018084


              内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                 增补2018年度日常关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公

司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司2018年度

日常关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、关联交易概述

    （一）关联交易审议情况

    1.第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司2018年度

日常关联交易的议案》。

    2.该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜、刘建平、曹焰、周

博潇、吴连成先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表

决进行了回避。

    3.该交易预计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对

值5%以上，故上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）公司拟与下列关联方预计增补日常关联交易情况如下：

                                                     单位：万元
                                                                        2017 年发生
                              2018 年预计增补 截至 2018 年 9
关联交易             关联交易                                2017 年 发 金 额 占 同 类
            关联人            交易金额(万元） 月 30 日已发
  类别                 内容                                  生金额     业 务 比 例
                                （不含税） 生金额
                                                                        （％）
         国家电投集
         团远达环保
接受劳务            接受劳务        14,017            0        3072.34      1.67%
         工程有限公
             司


  合计       ——      ——         14,017            0        3072.34      1.67%



     二、关联方介绍和关联关系

         （一）基本情况

     1.国家电投集团远达环保工程有限公司。股东构成为国家电投集

团远达环保股份有限公司 94.13%，中冶赛迪集团有限公司 5.33%，重

庆川东船舶重工有限责任公司 0.54%。国家电投持有国家电投集团远

达环保股份有限公司 43.74%的股份。法定代表人：唐小健，住所：

重庆市北部新区金渝大道 96 号，注册资本：25,000 万元，主营业务：

承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工

程及相关附属工程的施工；城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经

营管理、以及工程项目的总承包，核工业行业（核设施退役及放射性

三废处理处置工程）专业以及，核工程专业承包（二级），电力、环

保新产品的开发、销售及技术咨询服务；节能技术的研发、产品的生

产销售；销售电子产品；从事货物进出口或技术进出口；电子工程咨

询服务（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的期限范围内经

营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。2017 年度

资产总额 290,780.47 万元，负债 194,966.56 万元，所有者权益 95，

813.91 万元，利润总额 10,182.32 万元，净利润 8,637.76 万元；2018
年 9 月末资产总额 283,271.81 万元，负债 188,950.54 万元，所有者

权益 94,321.27 万元，利润总额 4,609.78 万元，净利润 3826.39 万

元。

    （二）履约能力：以上关联方与公司发生关联交易且履约情况良

好。

       三、关联交易的定价原则以及合同签订情况

    （一）接受劳务定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包

括土建工程、设备采购、劳务成本、税费及相应利润。

    （二）目前上述增补协议尚未签订，协议经双方签字盖章后生效。

       四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

    前述关联交易确系公司生产经营所需事项，具有明确的定价原

则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影

响公司的独立性。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

       五、独立董事意见

    公司拟向第五届董事会第九次会议提交《关于增补公司2018年日

常关联交易的议案》的独立意见。经核查，我们认为该关联交易事项

确系公司生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，交易遵循了

自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

    我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审

议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表

决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
六、备查文件

（一）董事会决议。

（二）独立董事意见。

                 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                      2018 年 10 月 26 日