证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018100
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
增补日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公
司”）2018年第十三次临时董事会审议通过了《关于增补公司日常关
联交易的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易审议情况
1. 2018年第十三次临时董事会审议通过了《关于增补公司日常
关联交易的议案》。
2.该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜、刘建平、曹焰、周
博潇、吴连成、谷清海先生为关联董事，六位关联董事对日常关联交
易事项表决进行了回避。
3.该交易尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司拟与下列关联方预计增补日常关联交易情况如下：
单位：万元
序号 2017 年发生
本次预计交易金 截至 2018 年 10
2017 年发生 金额占同类
关联交易类别 关联人 关联交易内容 额(万元）（不含 月 31 日已发生金
金额（万元） 业务比例
税） 额
（％）
1 接受劳务 通辽市电力建筑安装 接受安全设施完善、灰格
4,250 —— ——
有限责任公司 施工等服务
2
接受劳务、采购商 北京中企时代科技有 接受通讯设备维护检修服
321.6 800.93 1,559.32 80.78%
品 限公司 务
3
出售商品、提供劳 内蒙古霍煤鸿骏铝电
提供皮带运输服务 1,689 80,403.10 93,898.58 12.37%
务 有限责任公司
4
中电投电力工程有限
接受劳务 接受项目建设服务 36,000 7,551.70 —— ——
公司
5
上海中电投电力设备
采购商品 采购设备等 113,200 26,600.00 —— ——
有限公司
6
国家电力投资集团有
采购商品 限公司物资装备分公 采购设备及材料等 8,211.75 5,833.13 6,332.56 3.44%
司
7 合计 —— —— 163,672 121,188.86 101,790.46 ——
注：其中第 4 项、第 5 项预计交易金额包括 2018 年和 2019 年预计交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
根据《股票上市规则》10.1.3 规定，下述交易方分别为受公司
实际控制人和控股股东控制的公司，其与公司及所属单位之间发生的
交易为关联交易。
（一）基本情况
1.通辽市电力建筑安装有限责任公司成立于2001年7月，注册资
本3700万，通辽市通发实业有限公司持有59.46%股份。法定代表人：
宋合。住所：内蒙古通辽经济技术开发区电厂街。注册资本：3,700.00
万元。2017年末资产总额9,401.63万元，负债7,946.23万元，所有者
权益1,455.40万元，2017年度利润总额0.26万元，净利润0.19万元；
2018年10月末资产总额12,055.27万元，负债7,418.07万元，所有者
权益4,637.20万元；1-10月利润总额1,108.62万元，净利润1,108.62
万元。经营范围为：建筑工程施工，电力工程施工，防水防腐保温材
料的生产与施工，钢结构件的生产与施工，锅炉安装、压力管道安装
与施工，建筑机械制造安装修理，公路维护，铁路维护，电机修理，
预制构件，设备租赁，劳务服务（不含劳务派遣）；经销漂珠、干灰、
粉煤灰、水泥缓凝剂、脱硫石膏球、建筑石膏粉、石膏墙板、石膏砌
块、防火板、纸面石膏板；保温材料、各类阀门管件、钢管型材、劳
保用品、五金电料、土产日杂、电线电缆；装卸搬运，国家计划外热
力加工、销售，保洁服务，房屋、场地租赁。
2.北京中企时代科技有限公司成立于2002年7月12日，注册资本
600万，中电投蒙东能源集团有限责任公司持有93.05%股份。法定代
表人：王振华。住所：北京市海淀区北三环西路48号北京科技会展中
心1号楼B座20R。注册资本：600.00万元。2017年末资产总额1,652.41
万元，负债945.93万元，所有者权益706.49万元，2017年度利润总额
10.85万元，净利润10.85万元；2018年10月末资产总额1,296.85万元，
负债826.82万元，所有者权益470.03万元；1-10月利润总额-236.46
万元，净利润-236.46万元。经营范围为：技术开发、技术咨询、技
术服务；软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数
据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；
销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品；专
业承包。
3.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司为内蒙古
霍煤鸿骏铝电有限责任公司分公司，霍煤鸿骏成立于2004年3月，注
册资本330000万，中电投蒙东能源集团有限责任公司持有霍煤鸿骏
51%股份。法定代表人：王铁军。住所：通辽市霍林郭勒市工业园区。
注册资本：330,000.00万元。2017年末资产总额1,575,705.62万元，
负债1,136,740.21万元，所有者权益438,965.41万元，2017年度利润
总额37,913.27万元，净利润27,220.13万元；2018年10月末资产总额
1,503,566.40万元，负债1,037,425.21万元，所有者权益466,141.19
万元；1-10月利润总额34,345.06万元，净利润26,969.06万元。经营
范围为生产、销售铝锭及变形铝合金、铝合金棒、铝盘杆和铝板产品，
铝产品深加工；发电（火力发电、新能源发电）、售电；供热及水资
源再利用；道路普通货物运输、仓储（危险化学品除外）。
4.中电投电力工程有限公司成立于2006年8月，注册资本
15,448.56万，国家核电技术有限公司持有100%股份。法定代表人：
王雷鸣。住所：上海市闵行区田林路888弄7号。注册资本：15,448.56
万元。2017年末资产总额819,479.18万元，负债762,719.70万元，所
有者权益56,759.48万元，2017年度利润总额21,916.56万元，净利润
16,537.43万元；2018年10月末资产总额1,095,743.98万元，负债
1,042,840.09万元，所有者权益52,903.89万元；1-10月利润总额
17,510.35万元，净利润15,126.16万元。经营范围为：工程管理服务，
电力工程（除承装、承修、承试电力设施），房屋工程，港口与航道
工程，化工石油工程，机电安装工程，市政公用工程，冶金专业建设
工程，地基与基础工程，建设工程设计，建设工程监理服务，建设工
程造价咨询，建设工程招标代理（工程类项目凭许可资质经营），电
力工程检测，从事新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，机电设备销售，实业
投资，物业服务。
5.上海中电投电力设备有限公司成立于2017年11月，注册资本
5000万元，中电投电力工程有限公司持有100%股份。法定代表人：孙
永洲。住所：上海市宝山区月罗路559号W-675室。注册资本：5,000.00
万元。2018年10月末资产总额115,663.13万元，负债107,528.55万元，
所有者权益8,134.58万元；1-10月利润总额3,155.65万元，净利润
3,134.58万元。经营范围为：机电设备及材料的销售；货物及技术的
进出口业务；招标代理；物业服务；机械设备租赁（除金融租赁）；
汽车租赁。
6.国家电力投资集团公司物资装备分公司成立于2010年8月，为
国家电力投资集团有限公司分公司。法定代表人：李向阳。住所：北
京市海淀区海淀南路32号。注册资本：100万元。2017年末资产总额
372,707.33万元，负债372,607.33万元，所有者权益100.00万元，2017
年度利润总额12,237.86万元，净利润12,237.86万元；2018年10月末
资产总额420,590.67万元，负债420,490.67万元，所有者权益100.00
万元；1-10月利润总额11,161.18万元，净利润11,161.18万元。经营
范围为：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶属
企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、
货物进出口、代理进出口。
（二）履约能力：根据该关联人最近一年及一期主要经营情况分
析，关联方具备履约能力。
三、关联交易的定价原则
拟增补的关联交易价格为不含税价格，定价原则按照成本加成确
定价格。
四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
前述关联交易确系公司生产经营所需事项，具有明确的定价原
则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影
响公司的独立性。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司拟向2018年第十三次临时董事会提交《关于增补公司日常关
联交易的议案》。经事前审慎核查，我们认为该关联交易事项确系公
司正常生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，交易遵循了自
愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议，该
议案尚需提交公司股东大会审议。同时我们对公司董事会在审核此项
议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表
决。
六、备查文件
（一）董事会决议。
（二）独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2018 年 12 月 28 日
