证券代码：002128       证券简称：露天煤业      公告编号：2020011

               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
          关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2020

年第二次临时董事会决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。现

将有关事宜通知如下：

   一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

    1.股东大会召集人：公司董事会

    2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议时间

    1.现场会议召开时间：2020 年 3 月 2 日（周一）14:00

    2.互联网投票系统投票时间：2020 年 3 月 2 日（周一）9:15—

15:00

    3.交易系统投票具体时间为：2020 年 3 月 2 日（周一）上午 9:30

—11:30,下午 1:00—3:00

    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （四）股权登记日：2020 年 2 月 25 日（周二）

    （五）出（列）席会议对象：

                               1
       1.截至 2020 年 2 月 25 日（周二）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间

内参加网络投票。需回避股东详见同日刊登在巨潮资讯网《关于公司

2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号 2020009）

和《关于子公司接受委托贷款暨关联交易的公告》公告编号 2020010）。

       2.本公司董事、监事和高级管理人员。

       3.本公司聘请的律师。

       （六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大

道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公

楼。

   二、会议审议事项

       1.00 审议《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的议

案》；

       该事项已经公司 2020 年第二次临时董事会、2020 年第二次临时

监事会审议通过，内容详见 2020 年 2 月 14 日刊登于《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)

的公司公告（公告编号 2020007 号、2020008 号、2020009 号） 。

       2.00 审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方

委托贷款的议案》；

       该事项已经公司 2020 年第二次临时董事会、2020 年第二次临时

                                  2
监事会审议通过，内容详见 2020 年 2 月 14 日刊登于《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)

的公司公告（公告编号 2020007 号、2020008 号、2020010 号） 。

    根据《中小企业板规范运作指引》相关规定的要求，上述议案需

中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东。

   三、提案编码
                                                                备注
                                                            该列打勾的
提案编码                          提案名称
                                                            栏目可以投
                                                                  票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
  票提案
    1.00   《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的       √
           议案》
  2.00     《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联         √
           方委托贷款的议案》

   四、会议登记方法

    （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席

会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达

公司的时间为准。

    （二）登记时间：2020年2月26日（周三）上午8：30—11：30，

下午2：00－5：00。

    （三）登记地点：本公司资本运营部

    （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股


                                   3
东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权

委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代

表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

    （五）会议联系方式

    1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街

交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。

    2.联系电话：0475－6196998

    3.联系传真：0475－6196998

    4.邮政编码：028011

    5.联系人：代海丹、宋雪涛

    6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

  五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

    2020年第二次临时董事会决议公告。



                     内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                               2020年2月14日




                                4
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362128    投票简称：露煤投票。

    2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间： 2020 年 3 月 2 日（周一）交易时间，即上午 9:30

—11:30,下午 1:00—3:00

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 投票时间：2020 年 3 月 2 日（周一）9:15—15:00

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交

                               5
易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服

务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    附件 2 ：
                            授权委托书
    兹全权委托          先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下
权限行使股东权利。
 提案编               提案名称                   备注    同意   反对   弃权
   码                                          该列打
                                               勾的栏
                                               目可以
                                                 投票
  100     总议案：除累积投票提案外的所有提         √
                          案
                              非累积投票提案
  1.00    《关于公司 2020 年度部分日常关联       √
          交易预计情况的议案》
  2.00    《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责         √
          任公司接受关联方委托贷款的议案》

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：                                        身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股的性质和数量：

个人股东委托人身份证号码：                            委托日期：

受托人姓名：                                          身份证号码：

委托有效期:




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