证券代码：002128           证券简称：露天煤业       公告编号：2020061



                 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                 2020年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
    3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）
定于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会，有关公告详见 2020
年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第四次临时股东大会通知》（公
告编号：2020059）。
    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间：
    现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日（周二）14:00
    互联网投票系统投票时间：2020 年 9 月 15 日（周二）9:15—15:00
    交易系统投票具体时间为：2020 年 9 月 15 日（周二）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会
    5.主持人：刘建平董事长
    6.出席情况：
                                     1
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,351,124,565 股，占上市公
司总股份的 70.3134％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,281,452,706 股，占上市公司
总股份的 66.6877％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 69,671,859 股，占上市公司总股份的
3.6258％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 229,101,844 股，占上市公司
总股份的 11.9226％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 159,429,985 股，占上市公司总
股份的 8.2968％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 69,671,859 股，占上市公司总股份的
3.6258％。
    7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
    1.00 审议《关于注册成立伊金霍洛旗那仁太能源有限公司的议案》。
    表决结果：同意 1,351,124,565 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
审议通过该议案。
    中小股东总表决情况：同意 229,101,844 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2.律师姓名：曲凯、王丽


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    3.结论性意见：公司 2020 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法
有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的决议合
法有效。
    四、备查文件
    1.2020年第四次临时股东大会决议。
    2.2020年第四次临时股东大会法律意见书。




                                内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                             2020 年 9 月 15 日




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