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公司公告

露天煤业:2020年第七次临时董事会决议公告2020-11-17  

                            证券代码:002128   证券简称:露天煤业   公告编号:2020064


               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
               2020年第七次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020

年11月3日以电子邮件形式发出关于召开公司2020年第七次临时董事

会会议的通知,会议于2020年11月16日在公司以(视频会议)通讯表

决的方式召开。公司现有董事10名,10名董事参加了表决,本次会议

的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用

记名投票表决方式。

    二、董事会会议审议情况

 1.审议《关于增补 2020 年度煤炭关联交易暨调整 2020 年度煤炭关

联交易有关事项的议案》;

    内容详见2020年11月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补2020年度煤炭关联交易暨调

整2020年度煤炭关联交易有关事项的公告》(公告编号2020066)。

    该议案为关联交易议案,关联董事刘建平、陈建国、谷清海先生

履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认

并发表了独立意见。

    表决结果:与会的7名非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权,

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审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议《关于对新加坡大陆咨询有限公司应收款项计提减值的议

案》;

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于对新加坡大陆咨询有限公司应收款项计提减值

的公告》(公告编号2020067)。

    表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

根据公司相关内控制度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》;

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于聘任2020年度审计机构的公告》(公告编号

2020068)。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

    4.审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》;

    根据《公司章程》规定,董事会由十二名董事组成,目前公司董

事会成员十名,应补选两名。经公司提名委员会提议,拟选举程伯儒、

陈来红先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通

过之日起至第六届董事会董事任期届满时止。

    经核查,董事候选人员程伯儒、陈来红先生具备相应的任职资格

和专业能力,不存在《公司法》一百四十六条规定的不得担任董事的

情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩


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戒,具备相关任职条件(简历见附件)。公司全体独立董事对该议案

发表了同意的独立意见。

    表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

    5.审议《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

    召开公司2020年第五次临时股东大会情况见公司2020年11月17

日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

站www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2020年第五次临时股东大会

通知》(公告编号2020069号)。

    表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

    三、备查文件

    (一)2020年第七次临时董事会决议。

    (二)《关于增补 2020 年度煤炭关联交易暨调整 2020 年度煤炭

关联交易有关事项的公告》《关于对新加坡大陆咨询有限公司应收款

项计提减值的公告》《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》《公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知》。



    特此公告。

                      内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                             2020 年 11 月 16 日


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 附件:候选人简历

    1.程伯儒先生,1962 年 6 月生,工商管理硕士,教授级高级工

程师。近五年曾任中电投河南电力有限公司总经理、党组副书记,国

家电投集团广东电力有限公司总经理、党委筹备组副组长,国家电投

集团广东电力有限公司执行董事、党委书记。现任国家电投集团公司

专职董监事。程伯儒先生最近五年未在其他机构(除上述公司外)担

任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外,程伯儒先生与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在其他关联关系。其本人不持有本公司股份。经核查,

程伯儒先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事

的情形,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒

的情形。不属于全国法院失信被执行人。

    2.陈来红先生,1962 年 8 月生,博士研究生,正高级经济师。

近五年曾任中电投物流有限责任公司党组书记、副总经理,中电物流

公司党委书记。现任国家电投集团公司专职董监事,国家电投集团财

务有限公司监事、国家电投集团远达环保股份有限公司董事、国家电

投集团贵州金元股份有限公司监事、国家电投集团黄河上游水电开发

有限责任公司监事。陈来红先生最近五年未在其他机构(除上述公司

外)担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外,陈来红先生

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在其他关联关系。其本人不持有本公司股份。经核

查,陈来红先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董


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事的情形,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩

戒的情形。不属于全国法院失信被执行人。




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