露天煤业：关于召开2020年第六次临时股东大会的通知2020-11-27
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2020075
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第六次会议决定召开公司 2020 年第六次临时股东大会。现
将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020 年第六次临时股东大会
1.股东大会召集人：公司董事会
2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2020 年 12 月 15 日（周二）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2020 年 12 月 15 日（周二）9:15
—15:00
3.交易系统投票具体时间为：2020 年 12 月 15 日（周二）9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2020 年 12 月 9 日（周三）
（五）出（列）席会议对象：
1
1.截至 2020 年 12 月 9 日（周三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间
内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大
道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公
楼。
二、会议审议事项
1.00《关于缴纳扎哈淖尔露天矿矿业权出让收益的议案》；
该事项已经公司 2020 年第八次临时董事会审议通过，内容详见
同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
站《关于缴纳扎哈淖尔露天矿矿业权出让收益的公告》（公告编号
2020073）。
2.00《关于投资建设伊金霍洛旗那仁太能源公司国家电投天骄绿
能 10 万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目的议案》；
该事项已经公司 2020 年第八次临时董事会审议通过，内容详见
同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网站《关于投资建设伊金霍洛旗那仁太能源公司国家电投天骄绿能
10 万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目公告》（公告编号
2
2020074）。
3.00《关于补选公司第六届监事会股东代表监事的议案》。
公司拟选举以下人员任公司第六届监事会股东代表监事：
3.01 关于选举刘风雷任公司第六届监事会股东代表监事的议案；
3.02 关于选举张晓东任公司第六届监事会股东代表监事的议案。
该事项已经公司 2020 年第七次临时监事会审议通过，内容详见
同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
站《2020 年第七次临时监事会决议公告》（公告编号 2020072）。
补选公司第六届监事会股东代表监事时，股东大会将以累积投票
方式进行表决。
三、提案编码
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积
投票提
案
关于缴纳扎哈淖尔露天矿矿业权出
1.00 √
让收益的议案
关于投资建设伊金霍洛旗那仁太能
源公司国家电投天骄绿能 10 万千瓦
2.00 √
采煤沉陷区生态治理光伏发电示范
项目的议案
累积投
提案 3 为等额选举
票提案
关于补选公司第六届监事会股东代
3.00 应选人数 2 人
表监事的议案
关于选举刘风雷任公司第六届监事
3.01 √
会股东代表监事的议案
关于选举张晓东任公司第六届监事
3.02 √
会股东代表监事的议案
3
累积投票的第3项提案：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席
会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达
公司的时间为准。
（二）登记时间：2020年12月10日（周四）上午9:00—11：00，
下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股
东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权
委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代
表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街
交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196998
4.邮政编码：028011
5.联系人：代海丹、宋雪涛
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
4
交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
2020年第八次临时董事会决议公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2020年11月26日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128 投票简称：露煤投票。
2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年12月15日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
6
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间：2020年12月15日（周二）9:15—15:00
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交
易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服
务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件 2 ：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司2020年第六次临时股东大会，并按以下
权限行使股东权利。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积
投票提
案
关于缴纳扎哈淖尔露天矿矿业权出
1.00 √
让收益的议案
关于投资建设伊金霍洛旗那仁太能
源公司国家电投天骄绿能 10 万千瓦
2.00 √
采煤沉陷区生态治理光伏发电示范
项目的议案
累积投
提案 3 为等额选举,填报投给候选人的选举票数
票提案
关于补选公司第六届监事会股东代
3.00 应选人数 2 人
表监事的议案
关于选举刘风雷任公司第六届监事
3.01 √
会股东代表监事的议案
关于选举张晓东任公司第六届监事
3.02 √
会股东代表监事的议案
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股的性质和数量：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
8
