证券代码：002128   证券简称：露天煤业   公告编号：2020077


                  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                    2020年第九次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020

年12月7日以电子邮件形式发出关于召开公司2020年第九次临时董事

会会议的通知，会议于2020年12月11日在公司以（视频会议）通讯表

决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事出席并参加了表决，本

次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会

议采用记名投票表决方式。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议《关于增补 2020 年度日常关联交易的议案》；

    内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补2020年度日常关联交易的公

告》（公告编号2020079）。

    表决结果：该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、

程伯儒、陈来红、谷清海先生履行了回避表决义务。与会的非关联董

事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

    该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意

见。

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    2.审议《关于公司固定资产报废处置的议案》；

    内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司固定资产报废处置的公告》

（公告编号2020080）。

    表决结果：与会的董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过

该议案。根据公司资产管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东

大会审议。

    3.审议《关于公司固定资产计提减值的议案》；

    内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司固定资产计提减值的公告》

（公告编号2020081）。

    表决结果：与会的董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通

过该议案。根据公司资产减值管理制度相关规定，该议案尚需提交公

司股东大会审议。

    4.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》；

    内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会议事规则》《股东大会议事规

则》及其修订对照表。

    表决结果：与会的董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通

过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    5.审议《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

    召开公司2020年第七次临时股东大会情况见公司2020年12月12


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日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

站www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2020年第七次临时股东大会

通知》（公告编号2020082号）。

    表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

    三、备查文件

    （一）2020年第九次临时董事会决议。

    （二）《关于增补2020年度日常关联交易的公告》《关于公司固

定资产报废处置的公告》《关于公司固定资产计提减值的公告》《公

司关于召开2020年第七次临时股东大会通知》《董事会议事规则》《股

东大会议事规则》及其修订对照表。

    特此公告。



                      内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                    2020 年 12 月 11 日




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