证券代码：002128         证券简称：露天煤业        公告编号:2020078


                   内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                   2020 年第八次临时监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

12 月 7 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2020 年第八次临时监事会会议

的通知，会议于 2020 年 12 月 11 日以（视频会议）通讯表决方式召开。公司

现有监事 5 名，5 名监事出席并参加了表决，本次会议的召开符合法律、行

政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
    二、监事会会议审议情况

    1.审议《关于增补 2020 年度日常关联交易的议案》；
    内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》及巨潮资讯网的《关于增补2020年度日常关联交易的公告》（公告编

号2020079）。

    表决结果：监事5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

    2.审议《关于公司固定资产计提减值的议案》；
    内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》及巨潮资讯网的《关于公司固定资产计提减值的公告》（公告编号

2020081）。

    表决结果：监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。根据
公司资产减值管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
                                   1
    3.审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
   内容详见 2020 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》及巨潮资讯网的《监事会议事规则》及其修订对照表。
   表决结果：监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议

案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   （一）2020 年第八次临时监事会决议。

   （二）《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》《关于公司固定资产

计提减值的公告》《监事会议事规则》及其修订对照表。


   特此公告。




                               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
                                            2020 年 12 月 11 日




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