证券代码：002128     证券简称：露天煤业   公告编号：2020085


               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020

年12月17日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届董事会第七次

会议的通知，会议于2020年12月28日在公司以通讯表决的方式召开。

公司现有董事12名，12名董事出席并参加了表决，本次会议的召开符

合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票

表决方式。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议《关于补选公司第六届董事会各专门委员会委员、主任委

员及副主任委员的议案》；

    因工作调整原因，公司战略委员会和提名委员会相继出现缺额。

目前公司现有董事会成员12人已全部满员，根据实际情况，拟补选各

相关委员会成员如下：

    （1）战略委员会

    主任委员：刘建平

    副主任委员：陈建国

    委员：陈来红、王结义、陈海平、谷清海

                                1
     （2）提名委员会

     主任委员：王结义

     委员：陈来红、陈海平、程贤权

     表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

     2.审议《关于签订电传动自卸车采购合同的议案》；

     （1）为满足生产经营需要，拟与内蒙古北方重型汽车股份有限

公司签订《南露天煤矿MT3300(NTE150)自卸车采购合同》。具体详见

下表。

     （2）该合同均不涉及关联交易，服务单位与公司无关联关系。
                                     预计交易
           交易主体       交易类型   金额万元                合同付款方式等条款
                                     （含税）
                                                1.合同签订后付 10%定金，卖方提供等额财务收据；
                                                2.设备到达买方现场，通过买方的到货验收后，买
                                                方按批次向卖方支付 30%到货设备进度款，卖方同
                          《南露天              时提供等额财务收据；
             内蒙古北方
    公司                      煤                3.设备安装调试完成，经重载试运行且经买方安装
             重型汽车股
    （或                  MT3300(N   17,670     调试竣工验收合格后，买方分批次向卖方支付到货
1            份有限公司
    称买                  TE150)自    万元      设备 50％的设备验收款，同时卖方向买方提供符合
             （以下称卖
    方）                  卸车采购              买方要求的全额增值税专用发票及等额财务收据。
                 方）
                            合同》              4.设备质保期结束后，经买方质保期验收通过后，
                                                确认无质量问题和索赔问题，买方向卖方支付 10%
                                                各批次设备质保金，同时卖方提供等额的财务收据。
                                                5.卖方应接受银行承兑汇票付款。

     以上合同尚未签订，预计合同金额均不构成重大合同。

     （3）以上合同对公司的影响及决策程序。上述合同均为满足公

司日常生产经营需要而签订，对公司的财务状况、经营成果无重大影

响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的

非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。

     表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

                                           2
    3.审议《关于修订公司<投资管理办法>的议案》。

    根据实际工作需要，为规范投资行为，防范和控制投资风险，公

司决定对《投资管理制度》进行修订，修订后的制度名称更改为《投

资管理办法》，露天煤业原《投资管理制度》同时废止。内容详见2020

年12月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨

潮资讯网的公司《投资管理办法》。

    表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

    三、备查文件

    （一）第六届董事会第七次会议决议。

    （二）公司《投资管理办法》。

    特此公告。



                      内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                   2020 年 12 月 28 日




                              3