证券代码：002128       证券简称：露天煤业     公告编号：2021017

               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2021

年第一次临时董事会决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。现

将有关事宜通知如下：

   一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

    1.股东大会召集人：公司董事会

    2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议时间

    1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（周五）14:00

    2.互联网投票系统投票时间：2021 年 5 月 7 日（周五）9:15—

15:00

    3.交易系统投票具体时间为：2021 年 5 月 7 日（周五）9:15—

9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （四）股权登记日：2021 年 4 月 28 日（周三）

    （五）出（列）席会议对象：

                               1
    1.截至 2021 年 4 月 28 日（周三）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间

内参加网络投票。

    2.本公司董事、监事和高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。

    （六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大

道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公

楼。

   二、会议审议事项

    1.00《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减

值准备的议案》；

    该事项已经公司 2021 年第一次临时董事会和监事会审议通过，

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及

巨潮资讯网站《2021 年第一次临时董事会决议公告》（公告编号

2021014）、 2021 年第一次临时监事会决议公告》 公告编号 2021015）

和《公司关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值

准备的公告》（公告编号 2021016）。

   三、提案编码

       提案编         提案名称             备注   同意   反对   弃权



                                 2
      码                                        该列打
                                                勾的栏
                                                目可以
                                                  投票
             总议案：除累积投票提案外的所有提
     100                                          √
                             案
    非累积
    投票提
      案
             关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公
    1.00     司长期股权投资计提减值准备的议       √
             案


  四、会议登记方法

    （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席

会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达

公司的时间为准。

    （二）登记时间：2021年4月29日（周四）上午9:00—11：00，

下午2：00－5：00。

    （三）登记地点：本公司资本运营部

    （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股

东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权

委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代

表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

    （五）会议联系方式

    1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街

交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。

    2.联系电话：0475－6196998

    3.联系传真：0475－6196933

    4.邮政编码：028011
                                  3
    5.联系人：宋雪涛

    6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

  五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

    2021年第一次临时董事会决议公告。

                       内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                               2021年4月19日




                              4
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362128 投票简称：露煤投票。

    2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投0票。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021年5月7日（周五）9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

                                5
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 投票时间：2021年5月7日（周五）9:15—15:00

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交

易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服

务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                             6
    附件 2 ：
                            授权委托书
    兹全权委托          先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下
权限行使股东权利。

                                                   备注   同意   反对   弃权
                                                 该列打
    提案编
                         提案名称                勾的栏
      码
                                                 目可以
                                                   投票
              总议案：除累积投票提案外的所有提
      100                                          √
                              案
    非累积
    投票提
      案
              关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公
     1.00     司长期股权投资计提减值准备的议       √
              案
委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：                                   身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股的性质和数量：

个人股东委托人身份证号码：                       委托日期：

受托人姓名：                                     身份证号码：

委托有效期:




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