证券代码：002128   证券简称：露天煤业   公告编号：2021042


                  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                    2021年第三次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年6月10日以电子邮件形式发出关于召开公司2021年第三次临时董事

会会议的通知，会议于2021年6月18日在公司以通讯表决的方式召开。

公司现有董事12名，12名董事出席并参加了表决，本次会议的召开符

合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票

表决方式。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议《关于签订<托管协议之补充协议>及关联交易的议案》;

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于签订<托管协议之补充协议>及关联交易的公

告》（公告编号 2021044）。

    该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、陈来红、左

新词、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独

立董事的事前确认并发表了独立意见。

    表决结果：董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。

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    2.审议《关于注销子公司的议案》。

    为进一步落实国资委国企改革三年行动方案以及国资委压减法

人户数工作总体要求，经公司系统梳理，决定对公司无实质业务控股

55%的兴县大度山新能源有限公司、交口县黄崖山新能源有限公司和

全资子公司内蒙古白音华满都拉铝电有限公司予以注销。

    表决结果：与会的董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通

过该议案。

    三、备查文件

    （一）2021年第三次临时董事会决议。

    （二）《关于签订<托管协议之补充协议>及关联交易的公告》。

    特此公告。



                      内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                   2021 年 6 月 18 日




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