证券代码：002128     证券简称：露天煤业        公告编号：2021080

          内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
 关于注册成立太原国电投综合智慧能源有限公司及
     晋中国电投综合智慧能源有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述

    1.为促进公司新能源项目的发展，内蒙古霍林河露天煤业股份有

限公司（简称“公司”）拟与山西晟辉智慧能源有限公司（以下简称

“山西晟辉”）签订《关于开发建设晋中市榆次区 500MW 屋顶分布式

光伏发电项目合资协议》（简称“本协议/合资协议”），共同出资设立

太原国电投综合智慧能源有限公司（简称“合资公司”）（最终以市场

监督管理部门核定为准），该合资公司下设全资子公司晋中国电投综

合智慧能源有限公司（简称“项目公司”）（最终以市场监督管理部门

核定为准）作为主体开发建设晋中市榆次区 500MW 屋顶分布式光伏项

目。前述项目尚需另行履行项目投资决策程序。

    2.关于注册成立太原国电投综合智慧能源有限公司及晋中国电

投综合智慧能源有限公司的事项已经公司 2021 年第七次临时董事会

审议通过。

    3.投资设立合资公司不构成关联方共同投资、不构成重大资产重

组。

    二、交易对手方介绍情况

    1.名称：山西晟辉智慧能源有限公司
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    2.住所：太原市小店区黄陵街道龙城新居一期 11 号楼 1 单元 101

    3.企业类型：有限责任公司（自然人独资）

    4.法定代表人：赵军

    5.注册资本：400 万

    6.成立日期：2021 年 7 月 8 日

    7.经营范围：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设

备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；

新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；合同能源管理；专用设备修理；节能管理服务；

电池销售；热力生产和供应；制冷、空调设备销售；充电桩销售；环

境保护专用设备销售；五金产品批发；建筑材料销售；电线、电缆经

营；电气设备修理；生物质能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；

信息系统运行维护服务；工程管理服务；电气安装服务；电力供应：

售电业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）。

    8.控股股东和实际控制人：自然人赵军（合作方法定代表人）持

有山西晟辉智慧能源有限公司 100%股权，与露天煤业不构成关联关

系。

    9.是否为失信被执行人：山西晟辉智慧能源有限公司不属于失信

被执行人。

    三、拟投资设立合资公司基本情况

    1.公司名称：太原国电投综合智慧能源有限公司（最终以市场监

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督管理部门核定为准）

    2.注册地：太原市

    3.注册资本：100 万元人民币

    4.股东、持股比例：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司以货币

出资 50 万元，持有公司 50%股权；山西晟辉智能源有限公司以货币

出资 50 万元，持有公司 50%股权。

    5.资金来源：自有资金

    6.合资公司下设全资子公司

    (1) 项目公司名称：晋中国电投综合智慧能源有限公司（最终以

市场监督管理部门核定为准）

    (2)注册地：晋中市

    (3)项目公司股东、持股比例：太原国电投综合智慧能源有限公

司持股 100%

    (4)资金来源：自有资金

    (5)注册资本：100 万元人民币

    7. 合资公司与项目公司经营范围：新能源（包括风电、太阳能、

分布式能源、气电、生物质）发电、清洁供热、储能、光热、地热、

多能互补、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服

务；电站检修及运维服务；配电网的建设、检修和运营管理业务；汽

车充电桩设施的建设和经营管理服务；碳汇交易（最终以市场监督管

理部门核定为准）。

    8.投资具体项目：晋中市榆次区 500MW 屋顶分布式光伏项目。前

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述项目尚需另行履行项目投资决策程序。
    四、合资协议的主要内容

    （一）出资方式

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 50%、山西晟辉智慧能源有

限公司 50%。合资公司首期注册资本为 100 万元，均以货币方式出资。

    （二）合资公司董事会和管理人员的组成安排

    合资公司设股东会、董事会、监事和经理层。

    1.合资公司设董事会，由 3 名董事组成，按照协议约定方式推荐。

    2.合资公司不设监事会，设监事 1 名，按照协议约定方式推荐。

    3.合资公司设经理层，总经理和财务负责人按照协议约定方式推

荐。

    （三）合资协议的违约条款

    1.对于合资各方未按本协议、公司章程的规定不按认缴期限出资

或不按规定出资的，应向守约方承担违约责任。

    2.协议一方由于不可抗力（指法律规定的不可抗力事件，包括但

不限于地震、风暴、水灾等不能预见、不能避免、不能克服的事件）

的原因不能履行本协议时，应及时向协议的其他方通报不能履行或需

要延期履行、部分履行的理由，并应及时提供行政部门的书面证明。

在取得合法证明后，允许其延期履行、部分履行或不履行，并可根据

实际情况部分或全部免予承担违约责任。

    3.协议一方遇不可抗力，无法全面履行本协议的义务时，应积极

采取有效措施，尽量减少对公司和他方造成的经济损失。如因该方未

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采取积极有效措施，导致公司和他方损失扩大，该方仍应对扩大的损

失承担赔偿责任。

    （四）合资协议的生效条件和生效时间

    合资协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章/合同专
用章并履行完毕各自决策程序之日起生效。
    五、投资的目的及对公司的影响
    本次投资设立合资和项目公司，符合公司实际经营需要，有利于
发展建设公司新能源业务，该项投资对公司未来财务状况和经营成果
不会产生重大不利影响。




                     内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                 2021 年 9 月 16 日




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