利欧集团股份有限公司


证券代码：002131             证券简称：利欧股份          编号：2018-106

债券代码：128038            债券简称：利欧转债




                           利欧集团股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2018 年 10 月 20 日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于 2018
年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    一、 审议通过《2018年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    有关内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、 上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018
年第三季度报告正文》 公告编号：2018-107）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018
年第三季度报告全文》。
    二、 审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王相荣、王壮利回避表决。
同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。
    有关内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、 上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-108）。
    三、 审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》


                                 第1页 共2页
    利欧集团股份有限公司


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    有关内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、 上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-109）。




    特此公告。




                                               利欧集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 29 日




                                第2页 共2页