利欧集团股份有限公司



                           利欧集团股份有限公司
            独立董事关于第五届董事会第十三次会议
                            相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为利欧集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们队全体股东和公司负责的原则，
本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十三次会议
的《关于回购公司部分股份的议案》进行了审议，发表如下意见：

    1、公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交
易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股
份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会会议表决程序符合
相关法律法规的规定。

    2、公司回购股份是基于公司股价处于较低水平，不能准确反映公司的价值。
公司回购股份的实施，将有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对
公司的价值认可，维护广大投资者利益，推动公司股票价值的合理回归，促进公
司的长期可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。

    3、本次拟用于回购的资金来源为自有资金或自筹资金。本次回购股份不会
对公司的研发能力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力产生重大影响，不
会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是合理可行的。

    4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益情形。

    综上所述，我们认为公司本次回购公司股份合法合规，回购预案具备可行性、


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合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司使用自有资金
或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份事项，并提交股东大会审议。




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    （此页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意
见》的签署页)




独立董事签名：




     彭   涛：




     吴   非：




     王呈斌：




                                              日期：2019 年 1 月 30 日




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