利欧集团股份有限公司



证券代码：002131            证券简称：利欧股份          编号：2019-016

债券代码：128038           债券简称：利欧转债

                           利欧集团股份有限公司

                关于取消原定于 2019 年 2 月 15 日召开的

                    2019 年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通
过了《关于回购公司部分股份的方案》，并于 2019 年 1 月 31 日在指定信息披露媒体
披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010），拟
定于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次回购股份的相关
事项。
    由于部分内容尚不完善，经公司2019年2月11日召开的第五届董事会第十四次会
议审议通过，对《关于回购公司部分股份的方案》进行了修改，并补充新的子议案
提交股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关规则的规
定，增加临时提案需在股东大会召开10日前提出；股权登记日与股东大会会议日期
之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。故公司决定取
消原定于2019年2月15日召开的2019年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会
审议的各项议案，新的股东大会的召开日期及股权登记日见公司于2019年2月12日在
指定信息披露媒体公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》公告编号：
2019-017）。

    特此公告。

                                                   利欧集团股份有限公司董事会
                                                                2019年2月12日

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