利欧集团股份有限公司



证券代码：002131             证券简称：利欧股份          公告编号：2019-026

债券代码：128038             债券简称：利欧转债




                           利欧集团股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2019
年2月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2019年2月
27日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于计提资产减值的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    经公司财务部门初步测算，2018 年度预计新增计提资产减值准备不超过 190,500
万元，考虑所得税的影响后，预计减少公司 2018 年度归属上市公司股东的净利润不
超过 188,375 万元，预计减少 2018 年度归属上市公司股东所有者权益不超过 188,375
万元。
    本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日，本次计提资产减值准备在 2018 年度经营业绩预计考量范围，不会对公司已披露
的 2018 年度经营业绩预计产生影响，且本次计提资产减值准备为公司财务部门初步
测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。
    本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相
关政策要求，不存在损害中小股东利益的情形。
    《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-027）详见 2019



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年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）上相关公告。


    特此公告。




                                                    利欧集团股份有限公司董事会
                                                                  2019年2月28日




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