利欧股份:第五届董事会第十六次会议决议公告2019-03-15
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2019-033
债券代码:128038 债券简称:利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2019
年3月8日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,本次会议于2019年3月14
日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于迹象信息技术(上海)有限公司股份补偿的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。
《关于迹象信息技术(上海)有限公司股份补偿的公告》(公告编号:2019-034)
详见 2019 年 3 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。
二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》公告编号:2019-035)详见2019
年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。
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利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会
2019年3月15日
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