利欧集团股份有限公司



证券代码：002131                证券简称：利欧股份       公告编号：2019-035

债券代码：128038                债券简称：利欧转债




                              利欧集团股份有限公司

                关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通
过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
       一、 召开会议的基本情况
    1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2019年4月2日下午15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年4月2日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2019年4月1日下午15:00至2019年4月2日下午15:00期间的任
意时间。
    3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
    4、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一



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 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
      6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公
 司会议室
      7、出席对象：
      （1）本次会议的股权登记日为：2019年3月27日，于股权登记日下午深圳证券
 交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
 司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出
 席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不
 能出席的，可委托授权代理人出席。
      （2）本公司董事、监事及高管人员等。
      （3）公司聘请的律师等相关人员。

 二、会议审议事项
      1.《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》
      根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
 重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股
 份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

 三、提案编码
                                                                           备注
  提案编码                                 提案名称                   本列打勾的栏目
                                                                        可以投票
非累积投票提案

   1.00          《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》        √


 四、 会议登记方法
      1、登记方式
      （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
 的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行
 登记。
      （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身



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份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理
人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年4月1日15：30
之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
    2、登记时间：2019年3月28日-2019年4月1日（工作日9:30—11:30、13:30—15:30）
    3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董
事会办公室
    五、 股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、会议联系人：张旭波、周利明
    联系电话：021-60158601
    传       真：021-60158602
    地       址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
    邮       编：200062
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。



    特此通知。




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                                                               2019年3月15日




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附件1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362131 ； 投票简称：利欧投票

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、本次股东大会未设置总提案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年4月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月1日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为2019年4月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件2：授权委托书格式：

                                 授权委托书


    兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年4月2日召开的利欧
集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。




1、《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》
同意 □           反对 □     弃权 □




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号码：                            受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：




注：      1、请在上述选项中打“√”；
          2、每项均为单选，多选无效。




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