利欧集团股份有限公司



   证券代码：002131            证券简称：利欧股份         公告编号：2019-042

   债券代码：128038            债券简称：利欧转债




                           利欧集团股份有限公司

                   2019年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    利欧集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 3 月 15 日以公告
形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2019
年 4 月 2 日下午 15：00 在浙江省温岭市城东街道万昌北路 806 号青商大厦 27 楼公
司会议室召开，网络投票时间为 2019 年 4 月 1 日-2019 年 4 月 2 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 2 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2019 年 4 月 1 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
    本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、汤明亮律师对本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、会议出席情况




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    利欧集团股份有限公司



    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 42 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
1,636,227,063 股，占公司总股份的 24.5338%。其中，参加现场股东大会的股东及
股东代理人 10 名，代表有表决权股份 1,629,090,022 股，占公司总股份的 24.4317%；
参加网络投票的股东的人数为 32 名，代表有表决权股份 7,137,041 股，占公司总股
份的 0.1070％。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 36 名，代
表有表决权股份 11,976,152 股，占公司总股份的 0.1796%。
    三、会议表决情况
     会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》
    表决结果：同意 1,634,753,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9100%；反对 1,473,385 股；弃权 0 股。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 10,502,767 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.6973%；
反对 1,473,385 股；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、汤明亮律师见证并出具了《法律意
见书》。
    《法律意见书》认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时
间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合
法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
    五、会议备查文件
    1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。




    特此公告。
                                                       利欧集团股份有限公司董事会
                                                                     2019 年 4 月 3 日




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