利欧集团股份有限公司


                     利欧集团股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规
范性文件以及《利欧集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，我们作为利欧
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，
基于独立判断立场，对公司第五届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表独
立意见如下：
    一、关于修订公司章程的议案
    我们认为，本次公司修订章程结合了公司实际情况，有利于提高公司内部管
理效率，推进公司整体有序运作，符合相关法律法规的要求，不存在损害投资者
利益的情形。我们同意对公司章程进行修订。
    二、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
    经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担
任公司非独立董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。上述提名的相关程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    我们同意提名王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、陈林富先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人。
    三、关于选举第六届董事会独立董事的议案
    经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担
任公司独立董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。上述提名的相关程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。王呈斌先生、彭涛先生已取得独立董事任职资格证书。袁渊先生尚未取
得独立董事任职资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。
    利欧集团股份有限公司


   我们同意提名王呈斌先生、彭涛先生、袁渊先生为公司第六届董事会独立董
事候选人。
    四、关于调整独立董事薪酬的议案
   公司本次调整独立董事薪酬充分考虑了行业薪酬水平，是结合公司实际情况
制定的，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、关于购买董监高责任险的议案
   公司拟为董事、监事及高级管理人员等人员购买责任险，有利于更好地保障
公司及员工的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。
本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
符合《上市公司治理准则》等相关规定。


   同意将上述议案提交公司股东大会审议。
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（此页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十
六次会议相关事项的独立意见》的签署页)

独立董事签名：


     王呈斌：




     彭   涛：




     吴   非：