利欧集团股份有限公司


 证券代码：002131               证券简称：利欧股份      公告编号：2021-031



                              利欧集团股份有限公司

                       第六届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2021
年4月29日以现场结合通讯方式在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议
室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
    会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，
形成如下决议：
    一、审议通过《2020年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
       本报告还需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    有关内容详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网上的《2020年度监事会工
作报告》。
    二、审议通过《2020年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
       同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
    三、审议通过《2020年年度报告及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
    四、审议通过《2020年度利润分配预案》

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    经审核，监事会认为本年度利润分配预案符合中国证监会鼓励企业现金分红的
指导意见、《公司法》及《公司章程》的相关规定，兼顾了股东的即期利益和长远
利益，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
    同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
    五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    经审核，监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各
重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的内部控制自我评价报告能客观、
真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法
规的规定。
    六、审议通过《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    经审核，监事会认为在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使
用不超过人民币 30 亿元自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、
低风险、固定或浮动收益类的投资产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司
的资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交
易所的相关监管规定。
    同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进
行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。


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    九、审议通过《2021年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    经审核，监事会认为公司预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要
而发生的，并且遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的
情况，不会影响上市公司的独立性。
    十、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    十一、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分
资产的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资
产的处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备、信
用减值准备及核销部分资产后，更公允的反映 2020 年度公司的资产状况，不涉及
公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》
和有关法律法规的规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及
核销部分资产的事项。


    特此公告。




                                               利欧集团股份有限公司监事会
                                                           2021年4月30日




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