利欧集团股份有限公司


证券代码：002131                证券简称：利欧股份    公告编号：2022-003



                              利欧集团股份有限公司

         关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议
通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用
现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
       一、 召开会议的基本情况
       1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
       2、会议时间：
       现场会议召开时间：2022年1月21日（周五）下午15:00
       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年1月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
       3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
       4、会议召开方式：
       本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
       本次股 东大 会将通 过深 圳证券 交易 所交 易系统 和互 联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
       6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
       7、出席对象：

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          （1）本次会议的股权登记日为：2022年1月17日，于股权登记日下午深圳证
   券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
   本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人
   不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定
   代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
          （2）本公司董事、监事及高管人员等。
          （3）公司聘请的律师等相关人员。

          二、会议议题
          1.《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》
          议案内容详见公司分别于 2022 年 1 月 6 日刊登于《证券时报》、《上海证
   券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
   上的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《关于 2022
   年度担保额度的公告》（公告编号：2020-002）。
          根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
   的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%
   以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

          三、提案编码
                                                                        备注
  提案编码                                   提案名称              本列打勾的栏目
                                                                     可以投票
非累积投票提案

   1.00          《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》             √

          四、 会议登记方法
          1、登记方式
          （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
   会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
   卡进行登记。
          （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
   人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
   持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

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    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2022年1月20日15：
30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
    2、登记时间：2022年1月20日（9:30—11:30、13:30—15:30）
    3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股
份董事会办公室
    五、 股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股 东大 会，股 东可 以通过 深交 所交 易系统 和互 联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、会议联系人：周利明、陈允奎
    联系电话：021-60158601
    传     真：021-60158602
    地     址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
    邮     编：200062
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。




    特此公告。



                                                 利欧集团股份有限公司董事会

                                                               2022年1月6日




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附件1：


                              参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票
       2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022年1月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日（现场股东大会召开当
日）上午9：15，结束时间为2022年1月21日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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       附件2：授权委托书

                                           授权委托书
             兹委托                 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年1月21日召
       开的利欧集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照
       以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。




  提案编码                                   提案名称                    同意   反对    弃权

非累积投票提案

   1.00          《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》




       委托人签名（盖章）：                               受托人签名：
       委托人身份证号码：                                 受托人身份证号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股数量：
       受托日期：




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