关于利欧集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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法律意见书
浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2022H0653 号
致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）
等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受
利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加
利欧股份 2022 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份 2022 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师
同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文
件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份 2022 年第二次临时股东大会，现出具
法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本
次股东大会的通知，已于 2022 年 4 月 21 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于<利欧集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
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2、《关于<利欧集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
（二）2022 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 4 月 21 日公告
了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
（三）本次股东大会由公司董事长王相荣先生主持。
（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次
会议现场部分召开的时间为 2022 年 5 月 10 日下午 15：00；网络投票时间为 2022
年 5 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市东部产业集聚区第
三街 1 号公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开
时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符
合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会
的通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 截至2022年5月5日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
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法律意见书
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。自然人股东应本人亲自出席股东大
会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，
法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师等相关人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计 237 人，共计代表股份
1,322,211,446 股，占利欧股份股本总额的 19.5744%。其中：参加现场会议的股东（股
东代理人）共 8 人，代表股份 1,236,342,031 股，占利欧股份股本总额的 18.3032%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 229 人，代表股份
85,869,415 股，占利欧股份股本总额的 1.2712%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 232 人，代表有表决权股
份 156,251,978 股，占公司股本总额的 2.3132%。
本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法
律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名
方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行
监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影
响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股
东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
1、《关于<利欧集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：同意 1,268,465,555 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
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法律意见书
95.9352%；反对 53,700,991 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.0615%；
弃权 44,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0034%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 102,506,087 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 65.6031% ； 反 对
53,700,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.3682%；弃权 44,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0287%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、《关于<利欧集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：同意 1,268,465,555 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
95.9352%；反对 49,711,391 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.7597%；
弃权 4,034,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3051%。
同 意 102,506,087 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 65.6031% ； 反 对
49,711,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8149%；弃权 4,034,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.5820%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：同意 1,268,465,555 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
95.9352%；反对 53,691,991 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.0608%；
弃权 53,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0041%。
同 意 102,506,087 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 65.6031% ； 反 对
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53,691,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.3624%；弃权 53,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0345%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
4、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 1,241,109,502 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.8662%；反对 80,263,844 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.0704%；
弃权 838,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0634%。
同意 75,150,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0954%；反对 80,263,844
股，占出席会议中小股东所持股份的 51.3682%；弃权 838,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.5364%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股
东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的
公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
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法律意见书
（以下无正文）
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法律意见书
（本页无正文，为 TCYJS2022H0653 号《关于利欧集团股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：孔 瑾
签署：
经办律师：何 湾
签署：
2022 年 5 月 10 日
