利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-039
利欧集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于 2022 年 4 月
30 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场
会议于 2022 年 5 月 20 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公
司会议室召开，网络投票时间为 2022 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月
20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、何湾律师对本次股东大会进
行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 250 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
1,437,839,432 股，占公司股本总额的 21.2862%。其中，参加现场股东大会的股东及
股东代理人 7 名，代表有表决权股份 1,235,261,931 股，占公司股本总额的 18.2872%；
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参加网络投票的股东的人数为 243 名，代表有表决权股份 202,577,501 股，占公司股
本总额的 2.9990%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 245 名，
代表有表决权股份 271,879,964 股，占公司股本总额的 4.0250%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,389,586,926 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.6441%；反对 47,712,606 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3184%；
弃权 539,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0375%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 223,627,458 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 82.2523% ； 反 对
47,712,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5491%；弃权 539,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.1986%。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,389,595,026 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.6447%；反对 47,693,606 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3170%；
弃权 550,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0383%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 223,635,558 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 82.2553% ； 反 对
47,693,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5422%；弃权 550,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.2026%。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,349,855,352 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.8808%；反对 47,649,906 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3140%；
弃权 40,334,174 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.8052%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 183,895,884 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 67.6386% ； 反 对
47,649,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5261%；弃权 40,334,174 股，占
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出席会议中小股东所持股份的 14.8353%。
4、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 1,349,855,352 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.8808%；反对 47,649,906 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3140%；
弃权 40,334,174 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.8052%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 183,895,884 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 67.6386% ； 反 对
47,649,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5261%；弃权 40,334,174 股，占
出席会议中小股东所持股份的 14.8353%。
5、审议通过了《2021 年度利润分配方案》
表决结果：同意 1,350,176,952 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.9032%；反对 47,867,906 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3292%；
弃权 39,794,574 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7677%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 184,217,484 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 67.7569% ； 反 对
47,867,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6063%；弃权 39,794,574 股，占
出席会议中小股东所持股份的 14.6368%。
6、审议通过了《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报
告》
表决结果：同意 1,349,144,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.8314%；反对 48,404,106 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3664%；
弃权 40,290,474 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.8022%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 183,185,384 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 67.3773% ； 反 对
48,404,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.8035%；弃权 40,290,474 股，占
出席会议中小股东所持股份的 14.8192%。
7、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 1,332,114,687 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
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92.6470%；反对 65,973,871 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.5884%；
弃权 39,750,874 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7646%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 166,155,219 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 61.1134% ； 反 对
65,973,871 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.2658%；弃权 39,750,874 股，占
出席会议中小股东所持股份的 14.6207%。
8、审议通过了《关于调整 2022 年度担保额度分配的议案》
表决结果：同意 1,349,594,952 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.8627%；反对 48,493,606 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3727%；
弃权 39,750,874 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7646%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 183,635,484 股 ， 占 出 席 会 议 中小 股 东 所 持 股 份 的 67.5429% ； 反 对
48,493,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.8364%；弃权 39,750,874 股，占
出席会议中小股东所持股份的 14.6207%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
9、审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务
所的议案》
表决结果：同意 1,349,773,752 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.8751%；反对 47,755,106 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3213%；
弃权 40,310,574 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.8036%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 183,814,284 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 67.6086% ； 反 对
47,755,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5648%；弃权 40,310,574 股，占
出席会议中小股东所持股份的 14.8266%。
10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,350,467,235 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.9234%；反对 47,621,323 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3120%；
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弃权 39,750,874 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7646%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 184,507,767 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 67.8637% ； 反 对
47,621,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5156%；弃权 39,750,874 股，占
出席会议中小股东所持股份的 14.6207%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,350,467,235 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.9234%；反对 47,621,323 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3120%；
弃权 39,750,874 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7646%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 184,507,767 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 67.8637% ； 反 对
47,621,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5156%；弃权 39,750,874 股，占
出席会议中小股东所持股份的 14.6207%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,350,467,235 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.9234%；反对 47,621,423 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3120%；
弃权 39,750,774 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7646%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 184,507,767 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 67.8637% ； 反 对
47,621,423 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5156%；弃权 39,750,774 股，占
出席会议中小股东所持股份的 14.6207%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
13、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
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公司全体董监高已回避对本议案的表决，并且该等股东未接受其他股东委托进
行投票。
表决结果：同意 223,572,441 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
82.2320%；反对 47,767,623 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 17.5694%；
弃权 539,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1986%。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 223,572,441 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 82.2320% ； 反 对
47,767,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5694%；弃权 539,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.1986%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、何湾律师见证并出具了《法律意见
书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
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