利欧集团股份有限公司


 证券代码：002131            证券简称：利欧股份        公告编号：2022-042



                           利欧集团股份有限公司

                    第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年6
月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，
形成如下决议：
    一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单
和授予数量的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    经审核，监事会认为：本次对2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象
人数及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）
等相关法律、法规的规定以及《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规
定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律、法规规定
的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对2022年股票期权
激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量进行调整。
    二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    经审核，监事会认为：
    1、根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计
划的股票期权首次授予日为2022年6月10日，该首次授予日符合《管理办法》等法
律、法规以及《公司2022年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权

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激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司确定的首次授予股票期权激励对象均符合《公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管
理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2022年股票
期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    4、本次被首次授予股票期权的激励对象与公司2022年第二次临时股东大会批
准的《公司2022年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
    综上，公司2022年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司
本次激励计划以2022年6月10日为首次授予日，以人民币1.55元/股的行权价格向630
名激励对象首次授予13,190.60万份股票期权。


    特此公告。


                                               利欧集团股份有限公司监事会
                                                            2022年6月11日




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