利欧集团股份有限公司



   证券代码：002131            证券简称：利欧股份       公告编号：2022-056


                           利欧集团股份有限公司

                   第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十二次会议于2022
年8月19日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年8月30日以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，
形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表
的 100%。
    有关内容详见公司2022年8月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度
报告摘要》（公告编号：2022-058）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2022年半年度
报告》。
    二、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部
分资产的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表
的 100%。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    有关内容详见公司2022年8月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年半




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    利欧集团股份有限公司



年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：
2022-059）。


    特此公告。


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                                                           2022年8月31日




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