利欧集团股份有限公司



   证券代码：002131            证券简称：利欧股份      公告编号：2023-010


                           利欧集团股份有限公司

                   第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2023
年4月18日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年4月28日在
上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方
式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，
形成如下决议：
    一、审议通过《2022年度董事会工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2023年4月29日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨
论与分析”部分。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    二、审议通过《2022年度总经理工作报告》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    三、审议通过《2022年度财务决算报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    本报告期，公司实现营业收入2,026,833.76万元；实现归属于上市公司股东的净
利润-44,312.53万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
14,022.52万元。




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    报告期末，公司总资产为1,943,733.36万元,归属于上市公司股东的所有者权益
为1,161,685.00万元。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    四、审议通过《2022年年度报告及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
年度报告摘要》（公告编号：2023-013）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年年
度报告》。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    五、审议通过《2022年度利润分配预案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2022 年度，
本公司母公司实现净利润-48,856,072.63 元，加上母公司年初未分配利润
756,530,176.34 元，减去 2021 年度现金分红 0 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司
可供股东分配的利润 707,674,103.71 元。截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表中可供
股东分配的利润为 3,191,053,937.19 元。
    根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》《未来三
年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损的实际情
况，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，董事会拟定 2022 年度的利
润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。




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    七、审议通过《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    有关内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2023〕5205号）。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    八、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资
产的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度
计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2023-014）。
    九、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-015）。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    十、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的
100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。
    公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。
    有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。
    十一、审议通过《关于2023年度授信规模及担保额度的议案》




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    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    同意2023年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过52.50亿元人
民币的综合授信额度，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在以上
额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署相关文件
（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
    担保有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年
度担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    十二、审议通过《关于继续开展远期外汇交易的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展远
期外汇交易的公告》（公告编号：2023-018）。
    十三、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事
务所的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。
    有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023
年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    十四、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023




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年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的的公告》（公告编号：2023-020）。
    十五、审议通过《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划的相关规定，公司董事
会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 4 月 28 日为预留授
予日，向符合条件的 137 名激励对象授予 2,002.30 万份预留股票期权，行权价格为
1.55 元/份。
    有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励
对象授予部分预留股票期权的公告》（公告编号：2023-021）。
    十六、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举独
立董事的公告》（公告编号：2023-022）。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    十七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任副
总经理的公告》（公告编号：2023-023）。
    十八、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    有关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公
司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。




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    十九、审议通过《2023年第一季度报告》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季
度报告》（公告编号：2023-025）。


    特此公告。


                                                  利欧集团股份有限公司董事会
                                                               2023年4月29日




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