恒星科技:第五届监事会第二十二次会议决议公告2018-12-08
证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2018128
河南恒星科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会
议通知于 2018 年 12 月 2 日以电子邮件、当面送达等方式发出,会议于 2018 年 12
月 7 日上午 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。
会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》
经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟使用自有资金购买理财产品能有
效提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害股东利益的情况,同意公
司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 20,000 万
元的资金用于购买理财产品,该额度在相关股东大会审议通过之日起至 2019 年 12
月 31 日(含)的期间内可以滚动使用。
该议案需提交公司股东大会审议。
详见公司 2018 年 12 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于利用自有资金购
买理财产品的公告》。
赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
2018 年 12 月 8 日