证券代码：002132      证券简称：恒星科技          公告编号：2018137


                    河南恒星科技股份有限公司
               第五届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会
议通知于 2018 年 12 月 11 日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于 2018 年
12 月 12 日上午 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三
名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》及有关法律、法规的规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于改聘 2018 年度审计机构的议案》
    监事会认为公司拟改聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务
执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真
实公允的审计服务，满足公司 2018 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟
改聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    详见公司 2018 年 12 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于改聘 2018 年度审
计机构的公告》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告

                                       河南恒星科技股份有限公司监事会
                                              2018 年 12 月 13 日