证券代码：002132         证券简称：恒星科技          公告编号：2019003


                     河南恒星科技股份有限公司
               第五届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议
于 2018 年 12 月 29 日（星期六）上午 9 时在公司会议室召开，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管
理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规等规定。

    二、会议审议情况
    会议以现场投票方式通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于全资子公司建设年产 12 万吨高性能有机硅聚合物
项目的议案》
    公司董事会一致同意公司全资子公司内蒙古恒星化学有限公司投资建设年产
12万吨高性能有机硅聚合物项目。
    详见公司2019年1月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》。
    该议案需提交公司股东大会进行审议。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    上述议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间将另行通知。

    三、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议

    特此公告

                                   河南恒星科技股份有限公司董事会
                                           2019 年 1 月 3 日